Horațiu Potra a fost adus luni sub escortă la sediul Parchetului General, unde este audiat într-un dosar complex de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor, dosar care vizează sume uriașe provenite din activități pe teritoriul Republicii Democrate Congo.
Potrivit anchetatorilor, cazul privește milioane de lei obținute din servicii de management al securității prestate în Africa, prin intermediul unei firme controlate de Potra.
Parchetul General a pus sechestru pe aur, bani și imobile
În luna iulie, procurorii au instituit sechestru pe o parte semnificativă din averea lui Horațiu Potra. Măsura vizează: 26 milioane de lei, 28 de kilograme de aur si 12 imobile localizate în București și Sibiu.
Acțiunea procurorilor vine în contextul anchetei privind presupuse fapte de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
72 de milioane de lei, venituri din servicii de securitate în Congo
Anchetatorii susțin că, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra ar fi obținut venituri de 72 de milioane de lei din prestarea unor servicii de management al securității în Congo, prin firma SC GPH Legion Africa Role SRL, pe care o controla.
Potrivit Parchetului, banii obținuți din activitățile din Congo ar fi fost transferați ulterior către conturi personale sau către entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite, prin circuite comerciale și financiare considerate fictive.
Trei colaboratori, puși sub acuzare
În același dosar au fost inculpați și trei colaboratori ai lui Potra, despre care procurorii afirmă că l-ar fi ajutat să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, ocolind obligațiile fiscale din România.
Este vorba despre: Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC (EAU); Daniel-Simion Potra, prin firma GPH La Role Ltd; Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emiratele Arabe Unite, potrivit Agerpres.
Cei trei sunt acuzați că au facilitat transferul sumelor, eludând plata taxelor către statul român.
Pe lângă Horațiu Potra, procurorii au dispus măsuri și împotriva membrilor familiei acestuia. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost aduși joi seară în România, cu o cursă aeriană din Dubai.
Toți trei au fost plasați în arest preventiv, în contextul continuării cercetărilor.
