La datele de 03 și 04.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus reținerea a 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă informatică.
Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit faptul că, în perioada octombrie 2022 – iunie 2024, un suspect (cetățean străin) în calitate de lider împreună cu inculpații au constituit un grup infracțional organizat și au acționat în mod coordonat în scopul obținerii unor importante beneficii materiale prin folosirea frauduloasă a unor carduri de carburant emise de către persoane juridice străine.
Grupul infracțional folosea carduri de combustibil falsificate pentru a obține motorină
Astfel, prin intermediul suspectului au fost obținute de la două societăți austrice carduri de combustibil, emise pe numele unor societăți și au fost efectuate fără drept mai multe alimentări cu motorină ce au fost achitate la pompă, la prețul real, combustibil ce a fost comercializat unor diferite persoane fizice la fața locului contra sumei de 5 lei pentru un litru, bani ce au fost încasați în integralitate de persoanele utilizatoare a cardurilor de combustibil, prejudiciul produs emitenților fiind estimat la aproximativ 200.000 euro.
Activitatea de folosire a cardurilor de carburant se desfășura în mod organizat, iar pentru a nu petrece prea mult timp în stațiile de alimentare, membrii grupului infracțional stabileau cu clienții identificați momentul și stația de alimentare în care aceștia trebuiau să vină autovehiculele, autoturismele sau recipientele ce urmau a fi alimentate și se sprijineau reciproc în a reuși într-un timp cât mai scurt să obțină cantități cât mai mari de motorină.
Inculpații au urmărit să folosească într-un termen scurt de cât mai multe ori cardurile de carburant întrucât cunoșteau că titularul cardului nu va achita contravaloarea motorinei obținute către societatea emitentă, instrumentele de plată urmând a fi blocate.
Percheziții la locuințele inculpaților au dus la ridicarea mai multor carduri de carburant falsificate
În urma perchezițiilor efectuate la locuințele inculpaților au fost identificate și ridicate mai multe carduri de carburant având drept titulari diverse societăţi comerciale străine, bonuri emise ca urmare a alimentărilor cu combustibil, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.
La data de 04.07.2024, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a trei dintre inculpații reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru un alt inculpat procurorii DIICOT – Structura Centrală luând măsura controlului judiciar.
Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul poliției din mai multe județe
Acțiunile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor serviciilor arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul I.P.J. Argeș, Vâlcea și Sibiu, din cadrul serviciilor Rutiere ale I.P.J. Vâlcea și I.P.J. Sibiu, al polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, al Institutului Național de Criminalistică – I.G.P.R. și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale – D.G.P.M.B.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT.
“Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”
CITIȚI ȘI: Metrorex amână restricțiile de trafic până pe 13 iulie
