Afaceristul anchetat de procurorii DNA, Gigi Bracaci, a încheiat contracte de servicii de transport cu Dacia și Ford, principalii producători de autovehicule din România, dar și cu Mercedes. Totodată, omul de afaceri din Galați se laudă că avea „parteneriate solide cu instituții bancare și financiare”. Gigi Bracaci și un alt afacerist, din Vaslui, Gabriel Hăulică, sunt acuzați de o evaziune fiscală estimată la aproape o sută de milioane de lei. Au fost reținuți și, ulterior, plasați în arest la domiciliu de instanță, alături de alți trei oameni de afaceri. În dosar, Elena Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJPF) Iași, este cercetată sub control judiciar, pentru o durată de 60 de zile, pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
O anchetă DNA și DGAF a scos la iveală, abia acum, că gălățeanul Gigi Bracaci și vasluianul Gabriel Hăulică făceau evaziune fiscală, împreună cu alți trei oameni de afaceri prin intermediul a 11 societăți comerciale. Aceștia ar fi creat o schemă de fraudare care a funcționat între anii 2021 – ianuarie 2025. Practic, comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE, precum Porsche, Lexus sau Lamborghini, cu puțini kilometri rulați, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, adică TVA. Prejudiciul creat, doar în ultimii patru ani: aproape 100 de milioane de lei. Adică vreo 18 milioane de euro. Plus 23,5 milioane de euro scoase prin mii de tranzacții la ghișeu sau ATM din firmele acuzate de DNA că ar fi fraudat TVA. Achizițiile se făceau prin firma lui Gigi Bracaci, Automobile Leasing, care are contracte cu Dacia și Ford.
Anchetă de cinci ani, evaziune înregistrată la scor minim
Procurorii DNA susțin că inculpații, oamenii de afaceri, coordonau un lanț de firme-carusel, din care o parte aveau rolul de a revinde mașinile second-hand de lux, precum Porsche, Lexus sau Lamborghini, și aveau puțini kilometri rulați, achiziționate din țări UE, nu din considere economice, ci pentru a frauda TVA. Pin intermediul Automobile Leasing, se cumpărau din state UE mașinile de lux care aveau puțini kilometri rulați și efectuau tranzacțiile în regim de taxare inversă, adică nu deduceau TVA, dar acesta se colecta la vânzarea pe teritoriul României.
În paralel, ar fi existat o serie de tranzacții fictive, în general de piele și pantofi, ori care aveau la bază cheltuieli nereale. Însă, pentru ca nici impozitele și taxele din aceste operațiuni fictive să nu fie plătite la bugetul de stat, au fost înregistrate alte și alte tranzacții fictive, fără ca operațiunile să fie înregistrate. Iar mecanismul continua astfel în spirală. Una dintre principalele societăți în numele căreia au fost emise facturile pentru operațiunile fictive era Damarex SRL, care aparține omului de afaceri din Vaslui, Gabriel Hăulică.
Concret, persoana care se ocupa de mascarea acestui mecanism era Gabriel Hăulică, susțin procurorii DNA, care coordona și ținea evidențele contabile prin Florin Brînză și Doina Stamate. Ei sunt acuzați și că modificau declarațiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate în România (D394) astfel încât să fie în concordanță cu înregistrările contabile și deconturile de TVA ale societății.
Mai mult, declarațiile informative erau modificate și depuse astfel încât, la o primă vedere, mai ales dacă nu erau verificate și actele contabile în paralel, nu era sesizabil modul de fraudare a obligațiilor fiscale la bugetul de stat, explică procurorii DNA.
DNA a anunțat punerea sub sechestru a unor bunuri și sume de bani, mult sub suma la care este evaluat prejudiciul. Adică: 31 milioane de lei, peste 50 de autoturisme de lux și sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2500 lire sterline.
Afaceristul anchetat de procurorii DNA care are contracte cu Dacia și Ford
Afaceristul anchetat de DNA care are contracte cu Dacia și Ford, principalii producători de autovehicule din România, este cercetat după zece ani de activitate. Afacerile lui Gigi Bracaci și ale lui Gabriel Hăulică au intrat în atenția DNA și DGAF abia în 2021. Asta deși firma lui Gigi Bracaci, prin intermediul căreia se aduceau în țară mașini de lux, Automobile Leasing, o marcă a Rombrac Automobile SRL, a fost înființată în anul 2015. Pe site-ul Automobile Leasing se arată că are „parteneriate solide cu instituții bancare și financiare.”. În acest context, în ancheta DNA a intrat în ecuație Elena Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJPF) Iași, cercetată sub control judiciar, pentru o durată de 60 de zile, pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. Elena Liliana Beleca ar fi acționat la cererea lui Gabriel Hăulică și ar fi acoperit neregulile din lanțul evazionist.
Schema de fraudare
Afaceristul anchetat de procurorii DNA care are contracte cu Dacia și Ford, Gigi Bracaci, alături de Gabriel Hăulică, este cercetat după ce „în perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăți comerciale interconectate ce desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE.”. DNA precizează că această schema de fraudare a avut ca scop final „sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei.”.
De asemenea, arată procurorii DNA, „În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2500 lire sterline.”.
Lanț de firme de tip „conductă”
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat că, în acest caz, „frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip <<conductă>>.”.
„Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali, persoane fizice sau juridice.”, a transmis DGAF.
Printre persoanele juridice se numără giganții auto Dacia, Ford, dar și Mercedes, așa cum se arată pe site-ul Automobile Leasing.
Singurul dealer din România cu șase puncte de lucru atât în Germania cât și Spania
Așa cum scrie pe site-ul Automobile Leasing, afaceristul Gigi Bracaci, anchetat de DNA, are contracte cu Dacia și Ford din anul 2019. Firma are o rețea națională de show-room-uri, multe în locațiile vizate de cele 47 de percheziții ale DNA: București și județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.
„Leasing Automobile singurul dealer din România cu 6 puncte de lucru atât în Germania cât și Spania, dealer internațional autorizat. Sute de mașini pe stoc, TVA deductibil, garantie, revizie gratuită, buyback avantajos…”, scrie și pe pagina de Facebook a Automobile Leasing.
În iunie 2018, firma a anunțat „achizitionarea primului lot de transportoare rutiere specializate Mercedes Actros pentru imbunatatirea fluxului de importuri de vehicule rulate.”.
În iunie 2019, Automobile Leasing comunicat: „Achiziţionarea unui lot de transportoare specializate Iveco Stralis, necesare datorită extinderii serviciilor de transport prestate către DACIA şi FORD, flota de transport ajungând la 14 unităţi.”.
Afaceriștii și firmele vizate de ancheta DNA
Procurorii susțin că Gabriel Hăulică și Gigel Brăcaci și-a pus la dispoziție firmele pentru „șmecheria” care le-a adus milioane de euro în cont. Gabriel Hăulică ar fi fost, de fapt, „capul” schemei frauduloase. Cu doi contabili, bine plătiți, Florin Brînză și Doina Stamate, dar și o „pilă” la Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJPF) Iași, Elena Liliana Beleca. Contabilul Florin Brînză era plătit, de exemplu, cu 65.000 de lei, arată procurorii DNA.
În rechizitoriul DNA se arată cum a fost coordonată activitatea și oamenii de afaceri implicați:
- Dorel Butcovan, în zona Arad-Cluj;
- Andreas Brăcaci, Gigel Brăcaci și Gabriel Necoară în zonele Galați și Brașov, Iași și București;
- Gabriel Buluc conducea activitatea din Iași, iar Alexandru Macovei punctul de lucru din București;
- Gabriel Hăulică gestiona activități în Vaslui și Iași;
- Zona Arad folosea societățile GBD Premium Automobile Leasing SRL și Van Butco International SRL;
- Zona Galați folosea societățile Import Cars Leasing SRL, GBN Import Automobile SRL, Rombrac Automobile SRL, Rombrac Lider Logistics SRL, Premium Selection Automobile SRL;
- Gabriel Hăulică coordona societățile Catoantud SRL, Agresiv SRL, Corint Shoes SRL, Damarex SRL și Com Leonardo SRL.
Toți foloseau brandul Leasing Automobile ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L., firma înființată în anul 2015 de către Gigel Brăcaci, arată procurorii DNA.
