Mihai Daraban, șeful CCIR, vizat de ancheta DNA în dosarul de corupție investigat împreună cu Departamentul Apărării al SUA. Firma la care este acționar S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., este cercetată pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a transmis că procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai mulți suspecți implicați în dsarul instrumentat alături de investigatori din SUA de la Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.). Surpriza în această anchetă este Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). Firma la care este acționar S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., este cercetată pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin.
Mihai Daraban, șeful CCIR, vizat de ancheta DNA
Legat de ancheta care îl vizează și pe șeful CCIR, Mihai Daraban, DNA a transmis: „În continuarea comunicatului nr. 120/VIII/3 din 21 februarie 2025, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:
- S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”),
- două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.
Acuzațiile procurorilor DNA
În ordonanța procurorilor DNA se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:În cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. (firma la care este acționar Mihai Daraban n.r.), prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.
Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială.
La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă.
Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi menţină avantajele în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale în cadrul contractelor încheiate.
În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți. Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.
În prezentul dosar, procurorii anticorupție în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.) desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.”
Firma lui Mihai Daraban vizată de ancheta DNA
Mihai Daraban, șeful CCIR, vizat de ancheta DNA în dosarul de corupție investigat împreună cu Departamentul Apărării al SUA. În anul 2023, Ziua de Constanța anunța că Global Defense Logistics și-a dublat cifra de afaceri la aproape 150 milioane de euro. Firma Global Defense Logistics SRL se ocupă, conform codului CAEN de activități anexe transportului pe apă. Firma are, în prezent, sediul social pe strada Belșugului nr. 7. Societatea a avut, în 2022, o cifră de afaceri record de 148.787.270 euro. Mihai Daraban, asociat în firmă, a fost reales, în noiembrie 2022, prin vot secret, 39 pentru și 3 împotriva, pentru încă un mandat la conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). Astfel, firma este fondată în anul 2012. Purta denumirea de Gedvec Maritim SRL, la înființare, conform Mof 3368 din 5 septembrie 2012. Fondatori au fost Moran Tevfik Lufti și Ozbek Haldun, administrator fiind Natalia Petrovici. Capitalul social era privat strain, echivalentul a 200 de lei. Sediul social la înființare era pe strada Crinului nr. 27 din Constanța. În mai 2017, firma a fost redenumită în Global Defence Logistics SRL. Conform Mof 3568 din 26 septembrie 2017, firma era formată din asociații Tevfik Lutfi Moran, cu 51% din capitalul social, Haldun Ozbek, cu 17% din capitalul social, Mihai Daraban, cu 22% din capitalul social și Ioannis Gelasakis, cu 10% din capitalul social. Ei au decis să o revoce pe Natalia Petrovici din funcția de administrator și l-au numit pe Gabriel Daraban.
CITIȚI ȘI: Percheziții la generalul Zisu. Camion cu tablouri adus la DNA / VIDEO
