Trei femei suspectate de amanetarea unor gablonzuri contra unor sume fabuloase. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5, a desfășurat astăzi trei percheziții domiciliare în Capitală într-un amplu dosar penal de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu nu mai puțin de 268 de acte materiale aflate în analiză. Acțiunea a vizat o rețea internă dintr-o societate comercială de profil amanet, în care mai multe angajate sunt suspectate că au sustras, în mod sistematic, bani și bunuri în valoare totală de peste 2.100.000 lei.
Delapidare masivă prin contracte fictive de amanetare. Trei femei suspectate
Potrivit datelor din anchetă, în perioada 2022–2024, două femei, angajate în funcția de amanetari, ar fi pus în aplicare un mecanism de fraudare a gestiunii societății. Acestea au întocmit contracte fictive în care atestau că au primit bijuterii din aur, în realitate fiind vorba despre gablonțuri – bijuterii false, fabricate din metal comun, fără valoare reală. Prin această metodă, cele două suspecte ar fi delapidat aproximativ 1.800.000 de lei.
Anchetatorii au descoperit că în fiecare caz, valoarea declarată a “aurului” amanetat era umflată artificial, fiind înregistrate documente care justificau plăți în numerar către clienți inexistenți sau complici, în baza unor obiecte fără valoare.
Trei femei suspectate de complicitate internă și vânzări ilegale din gestiune
În această schemă infracțională ar fi fost implicată și o a treia femeie, în calitate de gestionar al aceleiași societăți comerciale, care ar fi avut rolul de a furniza obiectele false pentru a susține aparența legalității contractelor. Conform probatoriului, în perioada 2017–2023, aceasta și-ar fi însușit din gestiune aproximativ 1.250 de grame de bijuterii din aur, pe care le-a vândut fără emiterea de bonuri fiscale sau întocmirea oricărui document justificativ. Prejudiciul estimat în cazul ei se ridică la peste 300.000 de lei.
Percheziții și audieri în dosar de delapidare și faps: 10 persoane implicate
Pentru completarea dosarului cu noi probe, în dimineața zilei de 6 mai 2025, au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, autorizate de instanță. În urma acestora, cele trei femei – cu vârste de 44, 49 și 50 de ani – au fost depistate și vor fi conduse la audieri, alături de alte șapte persoane care vor fi audiate în calitate de martori.
Oficial, polițiștii au ridicat mai multe documente contabile, registre de casă, bijuterii suspecte, medii de stocare digitală și telefoane mobile, care vor fi analizate în perioada următoare.
Ancheta este în plină desfășurare, iar față de suspecte urmează a fi dispuse măsurile legale în funcție de rezultatul audierilor și al expertizelor financiar-contabile.
Anchetă sub coordonarea Parchetului Sectorului 5
Investigația este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care instrumentează cazul sub aspectul comiterii infracțiunilor de:
- Delapidare, conform art. 295 Cod Penal;
- Fals în înscrisuri sub semnătură privată, conform art. 322 Cod Penal, în 268 de acte materiale.
Autoritățile menționează că dosarul este unul complex, cu implicații economice semnificative, având în vedere durata faptei (peste 7 ani), valoarea prejudiciului și numărul mare de documente false identificate.
Poliția Capitalei subliniază importanța prezumției de nevinovăție
Trei femei suspectate de amanetarea unor gablonzuri contra unor sume fabuloase: Poliția Capitalei precizează că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu legal în cadrul procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală. Aceasta are ca scop obținerea probelor necesare pentru soluționarea cauzei, fără a însemna că persoanele implicate sunt automat vinovate. Toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
