UPDATE: Carmen Dan, audiată în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune
Carmen Dan, fosta ministră de Interne, a intrat la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în dosarul privind acuzațiile la adresa surorii sale. La sosire, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre activitățile atribuite surorii sale și că nu are o relație apropiată cu aceasta. „Am aflat târziu. Nu avem o relație foarte apropiată”, a spus fosta ministră, adăugând că are încredere că autoritățile vor stabili adevărul.
Întrebată dacă numele ei ar fi fost folosit pentru a conferi credibilitate unor tranzacții ilegale, Carmen Dan a răspuns scurt:
„O să constate organele de cercetare.”
Stire initiala
Polițiștii Capitalei au descins joi dimineață în mai multe locații din București și din județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un amplu dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul estimat se ridică la 1,3 milioane de euro.
Surse din Poliția Capitalei au confirmat pentru Oficiul de stiri, că una dintre persoanele vizate este Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, acuzată că ar fi coordonat un mecanism fraudulos de vânzare fictivă a unor apartamente și autoturisme. În dosar ar apărea și numele unor oameni de afaceri cunoscuți, printre care Cristi Borcea.
Cum acționa rețeaua: apartamente și mașini „de vânzare” care nu existau
Conform comunicatului oficial transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în perioada 2022–2025, două femei în vârstă de 51 și 46 de ani ar fi creat un mecanism infracțional prin care pretindeau că reprezintă companii importante din domeniul petrolier, precum rafinării și distribuitori de produse petroliere.
Acestea ar fi susținut în fața victimelor că anumite bunuri, locuințe sau autoturisme de lux, urmează să fie scoase la vânzare la prețuri mult sub valoarea pieței, ca urmare a unor procese de divizare internă a companiilor.
În realitate, bunurile respective nu aparțineau societăților comerciale invocate, iar tranzacțiile erau complet fictive. Zeci de persoane ar fi fost convinse să vireze sume considerabile în conturile controlate de cele două femei.
16 percheziții și 12 mandate de aducere
În cursul dimineții de 16 octombrie, polițiștii au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere, în Capitală și în trei județe.
Persoanele vizate au fost ridicate și conduse la audieri, iar la adresele percheziționate au fost găsite și ridicate documente, telefoane și alte bunuri de interes în anchetă.
Cercetările sunt efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Legături și nume sonore
Potrivit informațiilor obtinute de Oficiul de stiri, Simona Stan ar fi folosit numele unor persoane publice pentru a câștiga încrederea victimelor. Printre acestea s-ar regăsi fostul ministru Carmen Dan, al cărei nume ar fi fost invocat în conversațiile cu clienții și afaceristul Cristi Borcea, fost acționar al clubului Dinamo București.
Anchetatorii urmează să stabilească dacă acești oameni publici au avut vreo implicare directă sau dacă numele lor au fost utilizate abuziv pentru a da credibilitate operațiunilor frauduloase.
Prejudiciu uriaș, anchetă în desfășurare
„Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.”
Poliția subliniază că efectuarea perchezițiilor reprezintă un procedeu legal în cadrul procesului penal, iar persoanele implicate beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.
