Rețeaua Moldova cea mai extinsă în Europa funcționa din 2022. Este vorba de trafic de migranți care treceau prin nouă țări. O anchetă DIICOT și PCCOCS, structura de combatere a criminalității din Republica Moldova.
Rețeaua Moldova a funcționat în perioada 2022 – 2023, cu implicarea 11 suspecți, cetățeni români, moldoveni și cu dublă cetățenie, română și moldovenească.
DIICOT și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS ), structura de combatere a criminalității din Republica Moldova, au destructurat această rețea.
Membrii rețelei erau organizați într-o structură infracțională pe niveluri ierarhice și au acționat pe teritoriile României și Republicii Moldova în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți spre Europa.
Rețeaua Moldova
Pentru destructurarea rețelei de migranți, în luna aprilie 2024, sub egida EUROJUST, a fost încheiat acordul de constituire a unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare din România și autoritățile judiciare din Republica Moldova.
Drept urmare, în ziua de 16.05.2024, polițiștii Direcției combaterea criminalității organizate și Direcției urmărire penală din cadrul INI al IGP Moldova au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, acțiune la care au participat și polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați.
Traseele urmate de membrii grupului de criminalitate organizată pentru a ajunge cu migranții în țări din Vestul Europei au fost : Grecia – Bulgaria – România – Ungaria – Austria, Grecia – Bulgaria – Serbia sau Croația – Ungaria – Austria.
Percheziții la traficanți de migranți
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Galați împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară în județele Ilfov și Dâmbovița.
Cei vizați de percheziții sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022 – 2023, 11 traficanți, cetățeni români, moldoveni și cu dublă cetățenie ( română și moldovenească), organizați într-o structură infracțională pe niveluri ierarhice, au acționat pe teritoriile României și Republicii Moldova în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți.
Trafic de migranți prin nouă țări
Astfel, membrii grupului infracțional au achiziționat autovehicule de capacitate mare pentru a transporta persoane provenite din țări afro-asiatice peste frontierele de stat către țări din vestul Europei.
Investigațiile întreprinse au relevat că suspecții au pretins și primit pentru fiecare migrant sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de euro, în funcție de posibilitățile financiare ale persoanei transportate și de țara în care aceasta intenționa să ajungă.
Traseele urmate de membrii grupului de criminalitate organizată pentru a ajunge cu migranții în țări din Vestul Europei au fost : Grecia – Bulgaria – România – Ungaria – Austria, Grecia – Bulgaria – Serbia sau Croația – Ungaria – Austria.
În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate mijloace de comunicații, înscrisuri, precum și alte probe.
EUROJUST acord de constituire a unei echipe comune
În luna aprilie 2024, sub egida EUROJUST, a fost încheiat acordul de constituire a unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare din România și autoritățile judiciare din Republica Moldova în vederea documentării activității infracționale în care sunt implicați și cetățeni moldoveni.
În ziua de 16.05.2024, polițiștii Direcției combaterea criminalității organizate și Direcției urmărire penală din cadrul INI al IGP Moldova au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, acțiune la care au participat și polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați.
La activitățile de urmărire penală desfășurate pe teritoriul României au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Republica Moldova, acțiunea fiind realizată cu sprijinul SELEC, Centrul de aplicare a legii din Europa de Sud-Est.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Autoritățile din Moldova: peste 100 de migranți transportați în Europa
Autoritățile din Moldova anunță că procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI – Inspectoratul Național de Investigații, au reținut patru bărbați pentru transportarea ilegală a peste 100 de migranți din statele Asiei Centrale și de Est, spre Germania și Italia, începând din decembrie 2022.
Cele patru personae au fost reținute de comun cu autoritățile din România.
Taxa impusă: 3000-5000 euro pentru un migrant.
Între 5 și 20 de migranți erau transportați într-un automobil.
Migranâii tranzitau 9 state (Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia de unde tranzitau prin alte state, în funcție de posibilitățile logistice prin Croația, Ungaria, Austria, România, Bulgaria).
Traficanți identificați
Suspecții sunt din Chișinău, Cahul, Orhei, Ocnița, cu vârste cuprinse între 23 și 34 de ani și dețin atât cetățenia Moldovei, cât și a României. Pe lângă cei patru reținuți, încă un bănuit este cercetat în libertate. Urmare a audierii acestora, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a formulat și prezentat învinuirile pentru organizarea migrației ilegale. Majoritatea din aceștia cooperează cu oamenii legii, iar doi din ei și-au recunoscut vinovăția.
19 români, implicați în rețea
Așa cum aratp autoritățile din Republica Moldova, cei cinci aveau rolul de șoferi (unii din ei fără permis auto).
Unul din membri rețelei de trafic de migranți era organizatorul lor, ca parte a unui grup infracțional format și din alți 19 bănuiți – cetățeni ai României.
Aceștia au fost percheziționați în județele Ilfov și Dâmbovița, sub conducerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din Galați.
Rețea bine organizată: 20 de migranți pe zi
Sosiți în România, șoferii din Moldova luau în primire automobile de capacitate mare, înmatriculate în România, Franța și Bulgaria, Italia, Ungaria
Autovehiculele aveau spații dedicate transportării camuflate a migranților. Câte 5-20 migranți erau transportați într-un automobil.
Traficanții aveau inclusiv telefoane pentru comunicare cu locațiile destinațiilor indicate în aplicații și primeau instrucțiuni de la organizatorii din România despre statul în care urmau să preia și să transporte migranții.
5000 de euro pentru un migrant
Pentru ca să beneficieze de serviciul ilegal prestat, migranții le achitau membrilor grupului infracțional a câte 3000-5000 euro pentru transportare, în care de regulă erau implicate două automobile – cel în care erau transportați migranții, iar în fața acestuia circula un alt automobil condus de un alt membru al grupului infracțional, cu rol de verificare a prezenței poliției pe traseu.
Transportarea acestora dura uneori și luni de zile (inclusiv prin implicarea „călăuzelor”), așa cum migranții în majoritatea cazurilor tranzitau cinci-șase state (Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia de unde tranzitau alte state, în funcție de posibilitățile logistice prin Croația, Ungaria, Austria, România, Bulgaria).
20 de percheziții în Moldova și România
Urmare a perchezițiilor la cei cinci învinuiți din Moldova, au fost ridicate telefoane care conțin conversațiile privind organizarea migrației ilegale, acte privind conturi bancare în UE, înscrisuri de ciornă, acte privind deportarea unuia din învinuiți din Franța și privind reținerea în Ungaria pentru organizarea migrației ilegale, precum și cu privire la o altă reținere a altui învinuit în Croația pentru aceeași infracțiune.
Operațiunea a avut loc sub egida agenției Uniunii Europene Eurojust și a centrului european SELEC, în baza unei echipe comune de investigații moldo-române în total fiind efectuate 20 de percheziții în Moldova și România. Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, transmite, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale – PCCOCS.
CITIȚI ȘI: PNRR în pericol ! Specialiștii QETICS transmit un avertisment
