Percheziții DIICOT. Poliția Română, prin Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, a efectuat 66 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și municipiul București.
Ancheta vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată implicată în fraude financiare, delapidare și spălare de bani.
Percheziții DIICOT. Prejudiciu de peste 66 de milioane de lei prin fraudă cu criptomonede
Potrivit autorităților, începând cu anul 2018, doi administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alți complici, au creat un mecanism infracțional complex pentru deturnarea fondurilor unei companii din domeniul energiei regenerabile.
Prin transferuri succesive, gruparea a deturnat peste 25.000 de unități de criptomonedă, ceea ce a generat un prejudiciu estimat la 66 milioane de lei (aproximativ 17.700.000 de dolari).
Cum a operat rețeaua infracțională
Anchetatorii au descoperit că grupul infracțional a folosit un sistem de spălare a banilor prin conversia criptomonedelor în monedă fiduciară, urmată de transferuri către conturi bancare controlate de rețea.
Ulterior, fondurile au fost folosite pentru:
- Achiziția de imobile și autoturisme de lux
- Finanțarea unor firme afiliate
- Retrageri de numerar din ATM-uri de criptomonede
- Excursii și cheltuieli personale
- Împrumuturi acordate angajaților și apropiaților
Anchetatorii susțin că liderii grupării au creat o rețea bine organizată, având alături specialiști în informatică, contabilitate și fiscalitate, care au facilitat spălarea banilor și ascunderea originii fondurilor.
Percheziții DIICOT. 15 mandate de aducere puse în executare
Percheziții DIICOT. 15 mandate de aducere puse în executareÎn cadrul operațiunii, autoritățile au emis 15 mandate de aducere, vizând atât persoane fizice, cât și reprezentanți ai unor societăți comerciale. Audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul:
- Polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate din București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova
- Jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei
- Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara
- Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Pe întreaga durată a procesului penal, toți cei implicați beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție, până la o eventuală condamnare definitivă.
