Ofiţerii de poliţie din Capitală au efectuat o percheziţie într-un caz de evaziune fiscală în care două persoane sunt suspectate că nu au raportat veniturile de peste opt milioane de lei obţinute din vânzarea online a produselor cosmetice.
“Este important să depunem toate eforturile pentru a combate infracţiunile fiscale. In acest sens, poliţia a desfăşurat două percheziţii într-un dosar penal şi a pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară pentru presupuse infracţiuni de evaziune fiscală. E important să luăm măsuri concrete pentru a preveni astfel de cazuri şi am fost angajaţi în această cauză.” au afirmat poliţiştii.
“În perioada iulie 2015 – noiembrie 2022, administratorii unei societăţi comerciale, un bărbat şi o femeie de 37 și respectiv 48 de ani, au omis să declare venituri în valoare de peste 7.900.000 de lei la organele fiscale. Aceste venituri proveneau din vânzarea online de produse cosmetice.” Polițiștii au estimat că prejudiciul cauzat până în acest moment este de aproximativ 860.000 de lei în urma cercetărilor efectuate.
Ancheta dezvăluie o schemă ilegală de vânzare online a produselor cosmetice
Potrivit surselor implicate în anchetă, cei doi suspecţi vindeau produse cosmetice prin intermediul unui site web şi unei aplicaţii pentru dispozitive mobile. Aceste produse erau livrate clienţilor prin firme de curierat, iar banii erau încasaţi în conturile personale ale celor doi sau în cele ale societăţii lor. Sursele afirmă că aceste sume nu erau declarate sau înregistrate în contabilitatea companiei şi nici la autorităţile fiscale.
Se crede că mărcile proprii folosite pentru produsele cosmetice erau achiziţionate de la furnizori din Polonia şi Cehia, iar apoi depozitate într-un spaţiu neautorizat din curtea locuinţei celor doi suspecţi. Acest spaţiu nu a fost declarat oficial ca punct de lucru al companiei la Registrul Comerţului.
După efectuarea perchezițiilor, au fost găsite mai multe bunuri, între care un laptop, cărțile de identitate pentru două mașini și peste 18.000 de euro.
În plus, poliția a pus sechestru pe un imobil și două vehicule în valoare de 315.000 de euro. Acest lucru face parte dintr-o operațiune mai amplă pentru a confisca bunurile dobândite ilegal și pentru a preveni activitățile criminale.
CITIȚI ȘI: DIICOT: Droguri din Olanda vândute la un festival de muzică
