Mii de dolari falsificați au fost plasați la diferite bănci și case de schimb valutar din România. Oficiul de stiri a aflat cine sunt cei patru suspecți identificați de DIICOT care au reușit să păcălească sistemele de siguranță ale băncilor.
O amplă anchetă DIICOT a scos la iveală o rețea care a plasat, pe piața din România, peste 3.700 de dolari falsificați. Bancnotele de 50 de dolari au fost atât de bine falsificate încât au trecut de sistemele de verificare automată aflate în dotarea caselor de schimb valutar, a unor instituții bancare și a echipamentelor de tip ATM. Oficiul de stiri a aflat că este vorba despre o grupare din orașul Pantelimon, județul Ilfov, care a plasat mii de dolari falsificați la 14 agenții de schimb valutar din municipiile București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați.
Cine sunt autorii
Nu mai puțin de 844 de bancnote de 50 de dolari falsificați au fost plasate, în România, la case de schimb valutar, la instituții bancare și la echipamentelor de tip ATM. Din informațiile obținute de Oficiul de stiri reiese că cei patru suspecți sunt din orașul Pantelimon, județul Ilfov. Este vorba despre trei bărbați, de 24, 37 și 41 de ani și depre o femeie, în vârstă de 21 de ani. Bancnotele falsificate au fost aduse în Români dintr-o țară din afara spațiului UE, au precizat aceleași surse, pentru Oficiul de stiri.
Mii de dolari falsificați, plasați în bănci și case de schimb valutar
Legat de acest caz, DIICOT a anunțat că, astăzi,18.06.2025, „procurorii DIICOT-Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, au efectuat trei percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov și Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.”.
„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în perioada martie – mai 2025, patru suspecți au constituit și coordonat un grup infracțional organizat, care a avut ca scop introducerea în circuitul financiar național a unor bancnote contrafăcute în cupiură de 50 USD, în vederea obținerii de sume de bani prin schimbarea acestora la agenții de schimb valutar.
După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării au procedat la plasarea repetată a acestora în 14 agenții de schimb valutar din municipiile București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați, fiind identificate un număr total de 844 de bancnote falsificate introduse în circuitul financiar prin conversie în lei.”.
Dolari falsificați, un tip superior de contrafacere, dificil de depistat
În cursul urmăririi penale, anchetatorii au reușit să identifice și să retragă din circulație 805 bancnote contrafăcute din același lot, echivalentul a peste 3.700 de dolari falsificați. „De asemenea, s-a stabilit că, anterior introducerii în circulație a unui volum mare de bancnote, suspecții au efectuat teste preliminare în mai multe agenții de schimb valutar pentru a determina eficiența echipamentelor de autentificare în detectarea acestor falsuri.”, au precizat procurorii DIICOT.
„Bancnotele falsificate utilizate în activitatea infracțională fac parte dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală, întrucât reproduc cu acuratețe o serie de elemente de siguranță specifice celor autentice, inclusiv proprietățile magnetice. Acestea au fost identificate ulterior în centrele de procesare a numerarului, după ce au trecut de sistemele de verificare automată aflate în dotarea caselor de schimb valutar, a unor instituții bancare și a echipamentelor de tip ATM.”, au explicat anchetatorii.
Șase persoane sunt audiate la sediul DIICOT
Cei care au plasat mii de dolari falsificați la diferite bănci și case de schimb valutar din România au fost conduși de anchetatori la sediul DIICOT – Structura Centrală. Vor fi audiate șase persoane în acest dosar de săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
„Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Galați și Suceava, al specialiștilor Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română, Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Poliției Orașului Pantelimon, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.”, a mai transmis DIICOT.
CITIȚI ȘI: Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate / VIDEO
