Soții Laura Vicol Ciorbă și Vladimir Ciorbă au fost reținuți pentru 24 de ore, în dosarul Nordis. Aceștia vor fi duși în arestul central al Poliției Capitalei, potrivit unor surse Oficiul de știri. Schema Nordis – fraudă de peste 195 de milioane de euro, cea mai mare fraudă imobiliară din România.
Laura Vicol Ciorbă și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul NORDIS
Laura Vicol a fost reținută pentru 24 de ore de DIICOT. Acuzațiile sunt complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, au afirmat surse judiciare pentru Oficiul de știri.
Și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționarul principal NORDIS, a fost reținut pentru 24 de ore.
În total, DIICOT a reținut 7 persoane, potrivit informațiilor Libertatea: Gabriela Vasile, Cristian Matei, Laura Vicol, Vladimir Ciorbă, Sanda Răileanu, Florin Poștoacă și Gheorghe Poștoacă.
Liderii rețelei Nordis au atras clienți în proiecte imobiliare fictive, promițând livrarea unor apartamente în ansambluri rezidențiale de lux. În acest scop, au utilizat „prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora’, potrivit DIICOT.
În realitate, banii încasați în avans de la cumpărători nu erau folosiți pentru dezvoltarea proiectelor, ci pentru îmbogățirea liderilor grupării:
„Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)’.
Fondurile astfel obținute au fost direcționate către membrii grupării și firmele lor afiliate, fiind utilizate pentru salarii fictive, transferuri externe și cheltuieli personale. În cazul clienților care încercau să obțină livrarea apartamentelor, gruparea recurgea la diverse tactici pentru a întârzia sau evita respectarea angajamentelor.
Zeci de percheziții făcute astăzi în România și în Monaco, în dosarul NORDIS
Zeci de percheziții au loc, luni, 3 februarie 2025, în România și în Monaco, în dosarul Nordis, într-un dosar penal privind „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”, după cum a anunțat DIICOT.
Faptele anchetate sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Sunt viziați 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice).
„Cel mai probabil se vor ridica documente de la birourile notariale și poate se vor face și percheziții informatice asupra calculatoarelor și telefoanelor mobile unde să se demonstreze legăturile de cauzalitate între faptă, făptuitor și împrejurările săvârșirii acestor infracțiuni de înșelăciune. Notarul sau notarii aveau obligația să asigure potențialii clienți de eventualele evicțiuni asupra acestor antecontracte de vânzare-cumpărare, pentru că omul nu este cunoscător de această procedură judiciară și nu toți își permit să vină cu un avocat la biroul notarial să vină cu niște clauze care să-i protejeze. Așa că notarul are obligația să protejeze clientul’, a declarat avocatul Aurel Moldovan, la Antena 3 CNN.
Spălarea banilor și fraude fiscale marca Nordis
Procurorii DIICOT susțin că gruparea a creat o rețea de firme pentru a transfera fondurile obținute ilegal și a justifica plățile prin documente contabile fictive. Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație: conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.
Pentru a eluda plata taxelor și impozitelor, gruparea a folosit operațiuni contabile false.
„În mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (…) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată’, anunță procurorii.