Un fals contabil a fost arestat pentru înșelăciuni cu fonduri europene. Timp de trei ani, escrocul recidivist a reușit să păcălească cel puțin zece persoane.
Un fals contabil de 37 de ani este acuzat de înșelăciuni cu fonduri europene.
Bărbatul din Cisnădie, județul Sibiu, a fost arestat abia la trei ani după ce a început să dea țepe.
Doar pentru înșelăciuni cu fonduri europene, anchetatorii au descoperit 10 victime.
Însă, escrocul a mai comis și alte fapte.
Înșelăciuni cu fonduri europene
Din cercetările efectuate până în prezent de anchetatori a rezultat că înșelăciuni cu fonduri europene au avut loc în perioada 2021 – 2024.
„Persoana cercetată, declinându-și calitatea de contabil autorizat, le-ar fi solicitat persoanelor vătămate, 10 identificate până în prezent, diverse sume de bani ca titlu de garanție, în scopul facilitării obținerii de fonduri europene nerambursabile,”, transmite Poliția Română.
Înșelăciuni cu fonduri europene. Victimele ar fi achitat garanția bănească, fără a beneficia apoi de fondurile promise.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 84.000 de lei.
Fals contabil acuzat de înșelăciune
Înșelăciuni cu fonduri europene. La data de 11 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat o percheziție domiciliară, în orașul Cisnădie, în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.
Arestat pentru înșelăciuni cu fonduri europene
În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii de investigare a criminalității economice au luat măsura reținerii bărbatului, pentru 24 de ore.
În cursul acestei zile, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sibiu a dispus arestarea preventivă a persoanei cercetate, pentru 30 de zile, acuzată de înșelăciuni cu fonduri europene.
Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.
Fals contabil recidivist
Înșelăciuni cu fonduri europene. Același fals contabil a mai fost reținut și în septembrie 2022 pentru delapidare și fals informatic.
Escrocul, în perioada aprilie – septembrie 2022, în calitate de contabil a trei societăți comerciale, ar fi întocmit ordine de plată către diverși furnizori în baza facturilor primite de la aceștia, înlocuind contul IBAN al firmelor angajatoare cu contul IBAN al unei firme administrate de el.
Prejudiciul creat prin acest mod de operare este estimat la suma de 537.653 de lei.
Atunci, judecătorii au decis să îl plaseze în arest la domiciliu.
CITIȚI ȘI: Fonduri UE 2024 în București-Ilfov pentru firmele micro
