Binance este investigat de divizia de securitate națională a Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru că a permis rușilor să folosească schimbul de criptomonede, încălcând sancțiunile SUA, potrivit unui raport care a apărut în Bloomberg pe 5 mai. Nu au existat acuzații împotriva companiei sau executivul acesteia în legătură cu ancheta.
Ancheta privind securitatea națională se desfășoară în tandem cu o anchetă a diviziei penale, a spus serviciul de știri, citând cinci surse anonime. Binance face obiectul mai multor investigații în Statele Unite, inclusiv o anchetă DOJ privind încălcările Anti-Spălarea Banilor (AML), conform cointelegraph.com.
Binance a fost, de asemenea, acuzat de încălcarea Know Your Customer (KYC) și AML într-un proces intentat de Comisia de tranzacționare a mărfurilor și futures din SUA în martie.
Compania declară că respectă sancțiunile americane și internaționale, iar protocoalele sale KYC sunt în conformitate cu cele ale băncilor tradiționale. Fiecare client este supus verificărilor de identitate și rezidență. În plus:
Potrivit Bloomberg, Binance „a fost în discuții” cu DOJ cu privire la plângerile conform cărora ar fi încălcat o versiune anterioară a sancțiunilor împotriva Iranului.
