Furt de criptomonede uriaș. Schema de 120 milioane de dolari folosită de infractorii cibernetici a condus la un furt de proporții. Sunt acuzații grave.
Un furt de criptomonede uriaș a fost descoperit în urma unei anchete DIICOT.
Mai exact, trei inculpați au constituit un grup infracțional organizat și au desfășurat o serie de activități infracționale la nivelul unei platforme blockchain.
Schema de 120 milioane de dolari pusă la cale de infractorii cibernetici.
Furt de criptomonede uriaș
Cei trei au reușit să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonede, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 dolari USA, la data efectuării tranzacțiilor.
Ulterior, infractorii cibernetici au încercat să transfere toate activele obținute în mod ilegal dintr-o rețea în alta.
Pentru furt de criptomonede, infractorii cibernetici au folosit atât platforme de schimb descentralizate cât și o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două rețele.
Schema de 120 milioane de dolari
Pentru a ascunde produsul infracțional, furt de criptomonede, cei trei membri ai grupului de criminalitate organizată au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate ( de tip agregator).
Astfel, infractorii cibernetici au transferat toate activele sub forma unei criptopmonede către o platforma de tip mixer, transmite DIICOT.
Cum acționau infractorii cibernetici
Procesul de transferare de criptomonede dintr-o rețea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au rămas în portofelele inculpaților din prima rețea.
Restul activelor au fost primite de infractorii cibernetici din cea de a doua rețea în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile.
Având în vedere că persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase, prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 dolari USA, precizează DIICOT.
Percheziții la infractorii virtuali
În acest caz de furt de criptomonede, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au pus în aplicare un număr de trei mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București.
Au fost vizați infractorii cibernetici.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la adresele celor trei inculpați, au fost identificate și ridicate mai multe sisteme informatice.
Criptomonede de milioane de dolari sechestrate
DIICOT a dispus măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 136.450 lei și 31.995 euro, identificate sub formă de numerar.
Au fost sechestrate și criptomonede, echivalentul sumei de aproximativ 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de infractorii cibernetici.
În prezent, suma de criptomonede sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).
Acuzații grave
Infractorii cibernetici sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
La data de 24.07.2024, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus față de inculpați măsura controlului judiciar și interdicția de a părăsi țara.
Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice.
