Dosarul Nordis expodează după ce au avut loc percheziții în România și a Monaco. Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de DIICOT alături de mai mulți suspecți.
Dosarul Nordis expodează la capătul unei anchete DIICOT desfășurată în România și în Monaco. Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a fost reținută, luni seara, alături de soțul ei Vladimir Ciorbă. Pe lista celor reținuți se mai află: Gabriela Vasile, Cristian Matei, Sanda Răileanu, Florin Poștoacă, Gheoarghe Poștoaca și alții.
Dosarul Nordis explodează
Primele rețineri în Dosarul Nordis au fost făcute luni seara, după ore întregi de audieri la sediul DIICOT central. Prinre primii reținuți se numără Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a fost reținută, luni seara, alături de soțul ei Vladimir Ciorbă. Pe lista celor reținuți se mai află: Gabriela Vasile, Cristian Matei, Sanda Răileanu, Florin Poștoacă, Gheoarghe Poștoaca.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă reținuți de DIICOT
Procurorii DIICOT au făcut, luni, 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis. Printre cei vizați de percheziții s-au numărat și acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol. De asemenea, Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au furnizat date și documente procurorilor. Procurorii îi acuză pe liderii grupului că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților.

Furt de peste 195 milioane de euro
Dosarul Nordis explodează. DIICOT a anunțat că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei (69 milioane de eur0) și 2.400.000 euro. Procurorii instrumentează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
Dosarul Nordis. Ancheta DIICOT
Dosarul Nordis explodează. DIICOT îi acuză pe suspecți că din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor.
Dosarul Nordis explodează
Dosarul Nordis explodează. Numărul creditorilor persoane fizice și juridice înregistrați în procesul de insolvență al firmei-fanion a Grupului Nordis ajunsese în noiembrie 2024 la 1.200. Decizia de intrare în insolvență a Nordis Management SRL a fost dispusă de un judecător sindic pe data de 7 octombrie 2024. Printre cei mai recenți creditori care apar pe lista părților se numără Vodafone, Țiriac Auto, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, care menționase într-o declarație de avere achiziția, în 2023, a unui ”studio” de 38 metri pătrați, jurnalistul Robert Turcescu și firma de panotaj outdoor Euromedia Group. Unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din România, Nordis Management SRL este o afacere deținută de Emanuel Poștoacă și Răzvan Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate Laura Vicol care, după izbucnirea scandalului legat de acest ansamblu, a demisionat din funcția de șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și din calitatea de membră PSD.