DNA a finalizat un dosar și a trimis în judecată doi inculpați. Cei doi au cerut mită 500.000 de euro pentru a-l scăpa pe un afacerist arestat pentru o evaziune de 9,8 milioane de euro.
Doi inculpați au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, respectiv complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă. Ei au fost prinşi în flagrant cu 50.000 de euro, bani luaţi ca mită ca să intervină într-un dosar uriaș de evaziune fiscală în domeniul ridesharing-ului. Banii ar fi fost o primă tranşă dintr-o mită de 500.000 de euro. Inculpaţii ar fi promis că, în schimbul banilor, îl pot scăpa de închisoare pe patronul uneia dintre firmele de ridesharing implicate.
Dosar DNA
Dosar DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a corupției, anunță că au dispus „trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, față de doi inculpați, persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, respectiv complicitate la trafic de influență și complicitate la cumpărare de influență.”.
Rechiztoriul procurorilor DNA
Dosar DNA. „În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 09 – 12 ianuarie 2025, inculpatul M.D.A. ar fi acordat ajutor inculpatului I.Ș. să pretindă pentru alții de la o persoană (martor în cauză) suma de 500.000 de euro, cunoscând că inculpatul I.Ș. ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra magistraților care vor fi învestiți cu soluționarea dosarului penal în care concubinul persoanei respective este cercetat în stare de arest preventiv pentru evaziune fiscală într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție.”, transmite DNA. Totodată, „inculpatul I.Ș., fiind ajutat de inculpatul M.D.A., ar fi promis că îi poate determina pe magistrați să dispună soluții judiciare favorabile față de persoana cercetată, respectiv înlocuirea măsurii arestului preventiv, achitarea și ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză.”.
Prinși în flagrant
DNA mai arată: „În acest context, la data de 12 ianuarie 2025, inculpatul M.D.A. ar fi acordat ajutor inculpatului I.Ș. să primească de la martorul respectiv suma de 50.000 de euro, 40.000 de euro pentru inculpatul I.Ș. și 10.000 de euro pentru sine. Astfel, la data de 12 ianuarie 2025, la scurt timp după remiterea sumei de bani, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, ocazie cu care, în autoturismul cu care inculpatul M.D.A. făcuse deplasarea a fost găsită suma de 50.000 euro. Fiind întrebat despre proveniența banilor, inculpatul M.D.A. a declarat verbal că i-a primit de la persoana menționată anterior, dar că nu sunt pentru sine, ci pentru o altă persoană pe nume I.Ș.”.
Mită de 500.000 de euro
Dosar DNA. Procurorii DNA mai transmit: „Fiind de acord să colaboreze cu organele de urmărire penală, în aceeași zi, inculpatul M.D.A. s-a întâlnit cu inculpatul I.Ș., iar pe parcursul discuției, în mod repetat, inculpatul I.Ș. ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unor persoane cu funcții importante din sistemul judiciar și care ar putea determina eliberarea din starea de arest preventiv a concubinului persoanei respective, iar la finalul procesului, achitarea acestuia, acesta fiind și motivul pentru care sumele de bani pretinse sunt foarte mari, respectiv 500.000 de euro.”.
Trimiși înjudecată
Dosar DNA. „În contextul menționat mai sus, în momentul în care au părăsit autoturismul, cei doi inculpați au fost opriți de organele de urmărire penală, în torpedoul autoturismului folosit de inculpatul I.Ș. fiind identificată suma de 40.000 de euro, iar asupra numitului M.D.A., suma de 10.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsurile preventive luate în cauză.”, se mai arată în comunicatul DNA.
CITIȚI ȘI: Ce avere are Vlad Oprea, primarul din Sinaia care ar fi primit mită pentru construirea Sinaia Nordis
Dosarul de evaziune pentru care s-a dat mită
Dosar DNA. DNA anunța, pe data de 3 decembrie 2024, că trei şefi de firme care intermediau afaceri în domeniul ridesharing-ului au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi alţi trei au rămas sub control judiciar. Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 49 de milioane de lei (aproximativ 9.8 milioane de euro). Mita de 500.000 euro era pentru închiderea acestui dosar de evaziune. Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către propriii angajați.
Schema de evaziune fiscală
Dosar DNA. Conform datelor transmise de anchetatori, faptele ar fi fost comise în perioada februarie 2023 – martie 2024. DNA a transmis că, în perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1000 de șoferi. După ce șoferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea cu societățile controlate de inculpați a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ridesharing.
Dosar DNA
Dosar DNA. În acest context, DNA a mai precizat: „După începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal.”. Apoi, susțin anchetatorii, „după ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații – coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani.”. „Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate. Unul dintre inculpați, din banii obținuți în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar.”, se arată în comunicatul DNA.
CITIȚI ȘI: Sorin Mititelu dosar la DNA. Vicepreședintele ASF vizat de acuzații grave