O operațiune desfășurată de DIICOT și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate a scos la iveală o schemă ingenioasă prin care două persoane ar fi introdus aproximativ 400.000 de dolari falși în bancomatele a trei bănci, convertind ulterior suma în lei și retrăgând banii folosind acte de identitate falsificate. Joi, polițiștii au efectuat percheziții în București și Giurgiu pentru a investiga acest caz.
Doi suspecți, acuzați că au introdus 400.000 de dolari falși în bancomate și i-au convertit în lei
Potrivit anchetatorilor, între octombrie 2021 și februarie 2022, suspecții au încărcat circa 4.000 de bancnote contrafăcute, fiecare cu o valoare nominală de 100 de dolari, în automatele bancare ale celor trei instituții financiare.
Bancnotele falsificate, realizate cu o tehnică extrem de avansată, au trecut de sistemele de securitate ale ATM-urilor, iar falsurile au fost descoperite abia în centrele de procesare.
În cazul uneia dintre bănci, suspecții au folosit acte de identitate false pentru a deschide conturi de client, necesare pentru efectuarea operațiunilor de conversie valutară la bancomate. Prejudiciul total cauzat se ridică la aproximativ 400.000 de dolari.
Cei doi suspecți au fost audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde au fost emise mandate de aducere pe numele lor. Ancheta a beneficiat de sprijin tehnic din partea Institutului Național de Criminalistică și de suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile acestei activități infracționale care a vizat sistemele bancare din România.
„Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei unităţi bancare au fost prejudiciate cu suma de aproximativ de 400.000 USD, prin încărcarea în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate cu valoare individuală de 100 USD, urmată de conversia în lei şi retragerea în numerar a acestor sume. În cazul uneia dintre aceste bănci, făptuitorii au utilizat cărţi de identitate falsificate pentru deschiderea unor conturi de client necesare operaţiunilor de conversie valutară la automatele bancare”, transmite DIICOT.
CITEȘTE ȘI – Cinci ani de închisoare pentru un hacker care a comis unul dintre cele mai mari furturi de criptomonede din istorie