Infractorii nu iau pauză de sărbători. Dimpotrivă, perioada de Crăciun și de Revelion este adesea una dintre cele mai profitabile pentru rețelele de criminalitate informatică. Un caz care arată că infractorii mizează pe fraude informatice și pe vulnerabilități ale sistemelor digitale și obțin, rapid, sume impresionante de bani. Doi români au furat aproape 1,5 milioane de lire sterline.
Cum strâng bani infractorii români pentru Crăciun și Revelion
Un exemplu elocvent transmis de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București arată că infractorii nu iau pauză de sărbători, fie Crăciun, fie Revelion. Mizează pe fraude informatice și pe vulnerabilități ale sistemelor digitale și obțin, rapid, sume impresionante de bani. Un dosar recent instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în care sunt implicați doi români care au furat aproape 1,5 milioane de lire sterline scoate la iveală mecanisme sofisticate de fraudare a sistemelor fiscale din Marea Britanie.
Un caz cu ramificații internaționale
În ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 2025, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că, prin rechizitoriul nr. 144/320/P/2024, procurorii de au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați persoane fizice, acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare a banilor, toate în formă continuată. Infractorii români sunt acuzați că au accesat illegal conturi de tip „Government Gateway”, din Marea Britanie.
Cum funcționa schema infracțională de tip „Government Gateway”
Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, cei doi inculpați au accesat fără drept conturi de tip „Government Gateway”, platforme puse la dispoziție de Guvernul britanic pentru gestionarea taxelor și alocațiilor sociale.
Aceștia au acționat în mai multe etape: au creat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale din Marea Britanie; au înregistrat un număr mare de persoane fizice pentru obținerea de conturi fiscale personale; au depus cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit prin sistemul PAYE („pay as you earn”).
Prin aceste metode, fiecare inculpat a obținut în mod fraudulos sume uriașe: unul dintre ei 495.040,13 lire sterline; celălalt 921.467,3 lire sterline.
Spălare de bani: aproape 1,5 milioane de lire sterline
Sumele obținute ilegal, de aproape 1,5 milioane de lire sterline, au fost virate în conturi bancare deținute sau controlate de infractorii români, apoi transferate succesiv în alte conturi sau retrase în numerar de la bancomate, pentru a li se pierde urma. Această etapă a constituit baza acuzației de spălare de bani.
CITIȚI ȘI: Cum îți protejezi banii de Sărbători. Top 6 escrocherii la care să fii atent
Cooperare internațională
Pentru identificarea autorilor și strângerea probelor, autoritățile române au încheiat un acord european de cooperare judiciară cu autoritățile din Regatul Unit, prin intermediul EUROJUST. Ancheta a beneficiat de sprijinul membrilor echipei de anchetă britanice și al polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Măsuri dispuse de Tribunalul București
Dosarul a fost trimis de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea menținerii arestului preventiv pentru infractorii români. Totodată, au fost dispuse măsuri asigurătorii, fiind indisponibilizate bunuri mobile, imobile și sume de bani aparținând inculpaților, până la concurența prejudiciului stabilit.
Cum strâng bani infractorii români pentru Crăciun și Revelion
Cazul transmis de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București demonstrează că, în perioada sărbătorilor, infractorii mizează pe volume mari de fraude informatice și pe vulnerabilități ale sistemelor digitale și obțin, rapid, sume impresionante de bani. Practic, infractorii nu iau pauză de sărbători. Dimpotrivă, perioada de Crăciun și de Revelion este adesea una dintre cele mai profitabile pentru rețelele de criminalitate informatică. Cazul celor doi români care au furat 1,5 milioane de lire sterline este elocvent. Totodată, ancheta arată importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității economico-financiare moderne.
CITIȚI ȘI: Țeapa perfectă: Infractorii se dau drept Poliție, ANAF sau BNR. Avertisment oficial de la DIICOT
Cum va explicati ca, desi controlul maoist este in dezvoltare maxima in ultimii 10 ani, in tarile „democratice” (INSA, DOAR PE OMUL DE RAND), grupurile de interEscu si proEscu NU sunt „prinse” ?! 🤪 nu va „da cu virgula” ?