Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate erau doi recidiviști. Anchetatorii au descoperit că un infractor arestat și un arestat la domiciliu sunt cei care au coordonat operațiunea. Trei bănci au fost prejudiciate.
La o zi după reținerea a două persoane care au băgat 400.000 de deolari falși în bancomate, anchetatorii DIICOT și din Poliția Română au descoperit cine sunt capii rețelei care au coordonat această operațiune fără precedent. Este vorba despre doi recidiviști. Un bărbat aflat în penitenciar și un altul aflat în arest la domiciliu.
Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate
După ce au efectuat percheziții, joi, în București și Giurgiu, anchetatorii au emis două mandate de aducere pe numele a două persoane. În urma audierilor, vineri, anchetatorii au descoperit capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate. DIICOT precizează că a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă a unei persoane, de 41 de ani, care este arestată preventiv în altă cauză, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și punere în circulație de valori falsificate în formă continuată. De asemenea, în cauză, se efectuează cercetări și față de o altă persoană, de 55 de ani, aflată sub măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă într-un alt dosar, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.
Cum acționau infractorii
Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate. Așa cum a arătat Oficiul de stiri, trei bănci au fost prejudiciate cu suma de aproximativ de 400.000 de dolari (USD) prin încărcarea în bancomate a aproximativ 4.000 de bancote de 100 de dolari falși. Faptele au avut loc în perioada octombrie 2021 – februarie 2022. Ancheta a fost efectuată de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Un tip de fals foarte bine realizat
Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate. Anchetatorii au stabilit că, după ce depuneau dolari falși în bancomate, infractorii făceau conversia în lei. Apoi, retrăgeau echivalentul sumelor în lei. „În cazul uneia dintre aceste bănci, făptuitorii au utilizat cărți de identitate falsificate pentru deschiderea unor conturi de client necesare operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare.”, precizează DIICOT. Bancnotele contrafăcute fac parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, fiind depistate abia în centrele de procesare, trecând de sistemele de securitate ale ATM-urilor.
Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate
Capii rețelei care a băgat 400.000 de dolari falși în bancomate. Așa cum a precizat Oficiul de stiri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiile București și Giurgiu. Este vorba despre o cauză în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea.
CITIȚI ȘI: Percheziții la falsificatori de bani. Mii de dolari falși în bancomate / VIDEO
