O anchetă amănunțită a Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, dezvăluie o fraudă de proporții care s-a ramificat și în România. Suspectul în această afacere este un om de afaceri italian, iar procurorii europeni din Bologna au descoperit că o parte consistentă din banii obținuți din afaceri suspecte cu combustibili a fost investită în piața imobiliară din țara noastră.
Bani negri investiți în România
Investigația se concentrează pe o fraudă cu TVA estimată la 100 de milioane de euro, legată de afaceri cu produse petroliere distribuite în stațiile PECO din Parma. Procurorii europeni au descoperit că banii obținuți din această schemă au fost dirijaați către investiții imobiliare în România. Astfel, aceștia au solicitat asistența autorităților din București pentru a pune sechestru pe 18 proprietăți și pentru a îngheța mai multe conturi bancare și participații la afaceri controlate de omul de afaceri italian.
Parchetul European confiscă bunuri în valoare de 2,5 milioane de euro
Potrivit unor surse apropiate de Parchetul European, au fost confiscate 18 proprietăți în București și au fost înghețate 14 conturi bancare și alte active. Valoarea totală a acestora ar fi de 2,5 milioane de euro. Proprietățile în cauză sunt înregistrate pe numele omului de afaceri italian, al soției sale și al fiicei lor. Aceste acțiuni reprezintă un efort de a recupera prejudiciul cauzat prin fraudă și de a asigura recuperarea acestor fonduri. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, proprietățile confiscate vor fi vândute la licitație, iar banii obținuți vor fi direcționați către bugetul statului italian.
Anchetatorii au confiscat aproape 20 de milioane de euro și din Italia.
Cum funcționa rețeaua
Investigația Parchetului European vizează modul în care au fost transportate cantități semnificative de produse petroliere care, în documente, păreau să treacă prin companii românești. Printr-o schemă de fraudă intracomunitară, rețeaua fenta plata impozitelor încă din anul 2016. Prejudiciul produs bugetului Uniunii Europene este de 92 de milioane de euro.
Potrivit achetatorilor, cei trei lideri ai grupării sunt cetățeni italieni și acţionează din Dubai, Miami şi Napoli, scrie Euronews.
Kovesi: „Să nu dormiţi bine!”
Luna trecută, într-un interviu acordat de Laura Codruța Kovesi publicației Politico, aceasta a transmis un mesaj organizațiilor infracționale: „Să nu dormiţi bine!”.
La doi ani de când şi-a început activitatea ca prim-procuror al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi constată o „reorientare a mafiei, care îşi îndreaptă privirea către subvenţiile UE şi frauda cu TVA”.
Laura Codruţa Kovesire conduce o echipă de 135 de procurori ce se ocupă de investigaţii transfrontaliere pentru infracţiuni legate de bugetul UE.
