Autoritățile fiscale și judiciare din România desfășoară astăzi o amplă operațiune de verificare într-un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 27 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), 24 de firme ce activează în sectorul prestărilor de servicii în peisagistică și întreținerea spațiilor verzi sunt în vizorul anchetatorilor.
Verificări antifraudă ANAF: Acțiune coordonată de DGAF, IPJ Călărași și Parchetul Tribunalului Călărași
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (DGAF), în colaborare cu ofițeri de poliție din cadrul IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară joi, 24 aprilie, verificări detaliate în cadrul unei anchete penale derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.
Aceștia pun în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară, în scopul obținerii de probe privind posibile activități ilegale legate de sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Activitatea firmelor din domeniul spațiilor verzi: prestări servicii pentru autoritățile locale din București
Dosarul penal vizează 24 de societăți comerciale care oferă servicii de peisagistică și întreținere a spațiilor verzi, în special pentru unități administrativ-teritoriale din municipiul București. Autoritățile fiscale investighează modul în care aceste servicii au fost subcontractate și derulate, precum și corectitudinea raportărilor fiscale.
„Principalii beneficiari ai acestor servicii sunt unitățile administrativ-teritoriale din municipiul București”, se arată în comunicatul ANAF.
ANAF și verificările antifraudă:Tranzacții suspecte și scheme fiscale ilegale între București și Călărași
Ancheta scoate la iveală un circuit complex de subcontractare a lucrărilor. Firmele din București ar fi externalizat lucrările către operatori economici înregistrați în județul Călărași, despre care autoritățile au motive întemeiate să creadă că ar prezenta un comportament fiscal inadecvat.
Suspiciuni majore:
- Emiterea de facturi fictive
- Sustragerea de la plata TVA-ului
- Folosirea muncii la negru
- Evitarea achitării contribuțiilor sociale și de sănătate
„Există indicii temeinice privind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corelative, atât în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, cât și cele din veniturile asimilate salariilor”, precizează ANAF.
Prejudiciul estimat: 27 de milioane de lei. Urmează verificarea faptelor penale
Potrivit ANAF, valoarea tranzacțiilor asupra cărora planează suspiciunea de fraudă fiscală se ridică la aproximativ 27 milioane de lei. În perioada următoare, activitatea comună a DGAF și IPJ Călărași, sub autoritatea procurorilor, va determina existența sau inexistența elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
ANAF: Semnal de alarmă privind respectarea legilor fiscale
Direcția Generală Antifraudă Fiscală trage un nou semnal de alarmă privind importanța respectării obligațiilor fiscale, reamintind contribuabililor că nerespectarea acestora atrage consecințe legale grave.
„Această intervenție subliniază angajamentul comun al autorităților în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii”, subliniază comunicatul oficial.
Focus pe forța de muncă și venituri nedeclarate
Printre elementele urmărite de autorități se numără și identificarea muncii fără forme legale, o practică ce generează dezechilibre grave în sistemul bugetar și în relațiile de muncă.
DGAF avertizează că nedeclararea veniturilor, indiferent de natura sau sursa acestora, constituie infracțiune și poate duce la măsuri coercitive, inclusiv sechestrul de bunuri, popriri și pedepse cu închisoarea în cazurile grave.
ANAF anunță că va continua verificările în sectoarele vulnerabile din economie, iar acțiunile comune cu Poliția Română și Parchetele vor fi intensificate în 2025 pentru a proteja bugetul public și contribuabilii corecți.
